تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص في محافظة الجيزة، له معلومات جنائية، بتهمة غسل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
كشفت التحريات أن المتهم قام بإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال عدة طرق، تضمنت:
شراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء
شراء العقارات والسيارات
تأسيس أنشطة تجارية
وذلك بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي، حيث قدرت عمليات غسل الأموال التي أجراها المتهم بـ 153 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية التي تحاول إخفاء ثرواتها غير المشروعة، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال والأنشطة الإجرامية المنظمة.
0 تعليق