تمكنت وزارة الداخلية من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة تضم 6 عناصر إجرامية يقيمون في محافظة دمياط، تورطوا في غسل نصف مليار جنيه متحصلة من تجارة المخدرات، وذلك في ضربة قوية ضد جرائم غسل الأموال.
وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى أساليب احتيالية متطورة لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة، عبر تأسيس مشروعات تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات فاخرة، في محاولة لإضفاء الشرعية على ثرواتهم الطائلة.
وجاءت العملية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقدرت قيمة الممتلكات المغسولة بنحو 500 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار التحقيقات للكشف عن أي متورطين آخرين.
0 تعليق