واصلت وزارة الداخلية جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من مافيا غسيل الأموال، حيث نجحت في توجيه 3 ضربات قاضية متتالية خلال 14 ساعة بعد أن نجحت في القبض على 5 عناصر إجرامية غسلوا أموال بقيمة 287 مليون جنيه في 3 محافظات.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن هذه العناصر الإجرامية تربحت الـ287 مليون جنيه جراء الإتجار في المواد المخدرة وتجارة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

كما دلت تحريات أجهزة الأمن بمحاولة قيام العناصر الإجرامية المضبوطة بإصباغ هذه الأموال الصبغة الشرعية عن طريق قيامهم بشراء الأراضى الزراعية وأراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية، لتظهر  الأموال المذكورة على أنها ناتجة من كيانات شرعية.

137 مليون جنيه حصيلة أموال السلاح

وقامت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بقنا لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى في الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة وقدرت أعمال الغسل بـ (137مليون جنيه تقريبًا).

غسيل أموال بـ50 مليون جنيه

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بالمنوفية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها وقدرت الأموال بـ 50 مليون جنيه تقريبًا.

رصد غسيل أموال بـ100 مليون جنيه

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدمياط لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وقدرت الأموال بـ 100 مليون جنيه تقريبًا.