تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 5 أشخاص، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، يقيمون بمحافظتي أسوان والأقصر، لقيامهم بغسل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس شركات وأنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ ومحلات تجارية، بالإضافة إلى سيارات ودراجات نارية، وذلك بهدف تبييض الأموال وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل حول أنشطتهم غير القانونية.
0 تعليق