أطلق معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) منصة تعليم إلكتروني جديدة تهدف إلى تزويد العاملين في القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين بالمهارات والمعرفة اللازمة لاكتشاف ومنع الجرائم المالية وتعزيز الامتثال لمكافحة عمليات غسل الأموال(AML) ، وتمويل الإرهاب (CFT)، وتمويل انتشار التسلح (CPF)، مع الالتزام بالمعايير المحلية والدولية، بما في ذلك توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).تم تطوير هذه المنصة خصيصاً للبنوك التقليدية والإسلامية في البحرين، وتشمل ثلاث وحدات رئيسية توفر فهماً شاملاً للامتثال لمكافحة الجرائم المالية. وتشمل هذه الوحدات مراحل الجرائم المالية وكيفية اكتشاف المؤشرات التحذيرية، واستراتيجيات عملية لإدارة المخاطر والحد منها، بالإضافة إلى نظرة معمقة على متطلبات البحرين التنظيمية وأفضل الممارسات العالمية، مما يضمن للمشاركين اكتساب المهارات اللازمة للامتثال مع اللوائح وحماية مؤسساتهم.وبهذه المناسبة، صرّح السيد بسام كازروني، رئيس مركز الصيرفة والتمويل بالإنابة في معهد BIBF، قائلاً: "تمثل هذه المنصة خطوة مهمة لدعم البنوك التقليدية والإسلامية في البحرين، فهي تمنح المهنيين المعرفة العملية التي يحتاجونها للحفاظ على الامتثال ومواكبة التحديات المتزايدة في الجرائم المالية. كما أن الأسلوب المرن في التعلم الذاتي يسّهل على المؤسسات الحفاظ على معايير تدريب متسقة مع تلبية التوقعات التنظيمية المتطورة."تعزز هذه المبادرة الهدف الاستراتيجي للبحرين في ترسيخ مكانتها كمركز مالي رائد على مستوى المنطقة من خلال تعزيز المعرفة بالامتثال وإدارة المخاطر. كما تساهم في بناء ثقافة امتثال قوية، والحد من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني bibf.com/bibf-aml-courses/