تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، استكمالًا لجهودها المستمرة في مكافحة جرائم غسل الأموال، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيم بمحافظة بني سويف، وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، حيث قام بشراء وحدات سكنية، أراضٍ، سيارات، وتأسيس شركات وهمية بغرض إضفاء الشرعية على هذه الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت الأموال المغسولة بنحو 90 مليون جنيه.

وتواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، بما في ذلك ضبط وملاحقة كافة الأنشطة المرتبطة بغسل الأموال.