تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية" بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل القضية
كشفت التحريات أن المتهمين قاموا بمحاولة إخفاء الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف التمويه على الجهات الأمنية وإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
ووفقاً للتحقيقات، فقد بلغت قيمة الممتلكات التي تم رصدها وتحديدها بحوالي 70 مليون جنيه، والتي تشمل أصولاً مالية وعينية تم شراؤها بأموال مصدرها غير قانوني.
عقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل حول أنشطتهم المشبوهة، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية ومنع محاولاتهم لإضفاء الشرعية على أموالهم غير المشروعة.
0 تعليق